Hồ sơ Pandora 2021
Pandora là một bộ hồ sơ gồm 11,9 triệu tập tài liệu từ các công ty chuyên xây dựng công ty và quỹ tín thác ở nước ngoài. Đây là lần rò rỉ tài liệu mật mới nhất – và cũng là lớn nhất – về thế giới tài chính ngầm của giới siêu giàu toàn cầu.
Hồ sơ Panama 2016
Hồ sơ Panama hay Tài liệu Panama (tiếng Anh: Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu được tạo bởi công ty luật Mossack Fonseca (Panama), nhà cung cấp dịch vụ tài sản ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới. Mossack Fonseca luôn bị cho là chuyên cung cấp ngầm các dịch vụ rửa tiền, trốn thuế dù công ty này hoạt động hợp pháp.
Hồ sơ Panama ghi lại quá trình hoạt động gần 40 năm (1977 đến tháng 12/2015) bao gồm 4.804.618 email, 3.047.306 tập tin từ cơ sở dữ liệu, 2.154.264 tập tin PDF, 1.117.026 hình ảnh, 320.166 tập tin văn bản, và 2.242 tập tin trong các định dạng khác.
Hồ sơ Panama chứa thông tin chi tiết của hơn 214 ngàn công ty “ma” được thành lập để trốn thuế. Trong tài liệu này có cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc, ngày thành lập các công ty, liên kết giữa các công ty và cá nhân, thông tin các giao dịch chuyển tiền mặt, cách thức rửa tiền, cách trốn thuế và lách luật…
Hồ sơ Panama cũng tiết lộ tài sản ở nước ngoài của khoảng 140 chính trị gia và quan chức trên toàn thế giới, trong đó có liên quan đến 12 người đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia, 29 tỷ phú trong danh sách 500 người giàu có nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ).